マネーロンダリングとは何ですか？ なくすにはどうすべきですか？

 マネーロンダリングとは、犯罪行為によって得た資金の出所を隠し、正当な資金に見せかける行為です。マネーロンダリングは、テロや組織犯罪などの資金源となるため、国際社会で大きな問題となっています。

マネーロンダリングをなくすためには、以下の対策が必要です。

• 金融機関やその他の事業者によるマネーロンダリング対策の強化
• 捜査機関によるマネーロンダリングの取り締まりの強化
• 国民の意識啓発

金融機関やその他の事業者は、マネーロンダリング対策として、以下の措置を講じることが義務付けられています。

• 顧客の身元確認
• 疑わしい取引の報告
• 内部統制の強化

捜査機関は、マネーロンダリングの取り締まりのために、以下の活動を行っています。

• 金融機関やその他の事業者からの情報収集
• 捜査員による取引の調査
• 容疑者の逮捕と起訴

国民は、マネーロンダリングについて正しい知識を身につけ、マネーロンダリングに加担しないように注意する必要があります。

マネーロンダリングは、国際社会にとって大きな問題です。マネーロンダリングをなくすためには、金融機関やその他の事業者、捜査機関、国民が協力して取り組む必要があります。